兆豐銀紐約分行在法遵機制、防制洗錢以及可疑交易申報上，違反相關規定，遭美國紐約州金融服務署（DFS）罰款1.8億美元，主因在於蔡友才與相關高階主管未落實內部稽核品質，明明有違規事實，即匯款被退回屏東縣瑪家鄉身份證借錢、有未完成交易，就應依疑似洗錢交易來申報，但兆豐不認錯、還去反駁、辯解，導致被DFS重罰。

 

 

（中央社記者邱柏勝台北19日電）兆豐銀紐約分行遭美罰款1.8億美元，前兆豐金董事長蔡友才責無旁貸。財政部今天表示嘉義縣民雄鄉身份證借款，已經註銷蔡友才一等財政獎章，並追繳獎章及證書，另外也啟動民事求償等相關程序。

新北市中和區身份證借款對此財政部表示，已函請兆豐金公股代表責成兆豐銀，依據金管會行政調查報告所認定有行政責新北市石門區身分證借錢任的前任公股董事，啟動民事求償程序，目前正由兆豐銀積極辦理中，財政部會要求兆豐銀就相關作業進度及時對外說明。

此外財政部指出，兆豐銀遭DFS裁罰，蔡友才須負決策失當與回覆DFS信函陳述不實之責，已不符原依「財政部專業獎章頒給辦法」所定「對業務有特殊貢獻或具有特殊功績」及「有其他重要功績足資表揚」頒給財政獎章屏東縣竹田鄉身份證借款的規定，因此註銷蔡友才一等財政獎章，並一併追繳獎章及證書。

財政部表示，今天就會去取回蔡友才的一等獎章與證書。1050919

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